圖/永豐金控董事長何壽川
財經組
上個月才發生透過香港子公司引進陸資非法收購大同股票的永豐金控又出包,永豐金(2890)驚爆違法放貸弊案,檢調查出,董事長何壽川被控從2009年開始,涉及三寶建設超貸案、違法放貸給妻子張杏如擔任董事的「star city」公司,挪用永豐餘資金承租上海一七八八大樓等三大弊案,不法金額超過五十億元,涉及背信與違反證交法。
檢調16日股市收盤後,兵分十三路搜索永豐金總部與何壽川辦公室、住所等地,帶回何壽川、張杏如及永豐金高層等共廿三人,移送台北地檢署漏夜複訊。偵訊直到17日早上,檢察官以何壽川、三寶董事長李俊傑妻子廖怡愍、永豐餘土地開發部經理張金榜等3人涉證交法罪嫌重大,有串滅證及逃亡之虞,聲押禁見。永豐金總經理游國治500萬、永豐餘女董事長邱秀瑩250萬、永豐餘會計主管吳忠褔50萬元交保,均限制出境海、出海。
何壽川在今天凌晨3點左右,自北機站移送進北檢複訊,面對媒體提問時均不發一語,表情略顯疲憊。其餘如永豐金總經理游國治、永豐銀副總經理陳佳興、永豐餘法務主管詹舜翔等人,也在今天凌晨2點多陸續移送至北檢複訊。
張杏如昨晚10時許被移送北檢複訊,但面對媒體詢問是否涉案等,不發一語。而被以證人身分約談協助釐清案情的台灣工銀前董事葉銳生,與曾擔任永豐銀行聯貸科長的李偉嘉,訊後均獲請回。
檢調查出永豐金涉嫌從2009年10月開始,以子公司永豐金租賃掌控的境外公司Grand Capital International Limited,違法放貸給境外的紙上公司J&R Trading Co.Ltd.50多億元。因此懷疑何壽川等人涉犯《證交法》背信罪。昨由主任檢察官林宗志和檢察官鄧巧羚指揮調查局北部地區機動工作站搜索永豐金公司等13處,約談何壽川等23人到案釐清。
日前金管會接到永豐金幹部匿名檢舉,永豐金自2009年起,違法超貸50餘億給三寶集團,爆料明確指出,三寶建設董事長李俊傑以境外的私人紙上投資公司J&R Trading Co.LTD(J&R),向永豐金海外孫公司GC租賃(Grand Capital)借貸逾41億元,且幾乎無擔保或無足額擔保情況下逐年增貸。
三寶建設董事長李俊傑於2002年在薩摩亞註冊、股本20萬美元的獨資公司J&R,在2016年3月,無擔保借貸高達73.6億元。誇張的是,出面貸款的J&R明明是境外公司,被外界戲稱為是與集團無交叉持股、無營運、無報表的「三無公司」,寬鬆的核貸令業內人士都質疑,直呼不合常規。
檢舉還爆料,李俊傑是永豐金董娘張杏如成立的華山文創董事,雙方之間的關係盤根錯結,涉詐貸鉅款,令人懷疑其中大有文章。